Как смотреть активность майнеров, китов и фондов через Arkham

В мире криптовалюты информация — это деньги. Пока большинство новичков торгуют по графикам, новостям и интуиции, опытные трейдеры заглядывают «под капот» блокчейна. Они видят, куда двигают миллиарды долларов киты, фонды и биржи. Именно здесь на сцену выходит Arkham Intelligence — самая мощная платформа для деанонимизации on-chain данных.

Arkham превращает анонимные адреса кошельков в понятные имена: BlackRock, MicroStrategy, Vitalik Buterin, Satoshi Nakamoto. Для начинающего трейдера это все равно что получить доступ к «закрытой базе данных Уолл-Стрит» в реальном времени.

В этой статье мы разберём, что такое Arkham, как им пользоваться, как зарабатывать на нём и какие подводные камни ждут новичков.

Arkham Intelligence — это американская компания Arkham Intelligence, Inc., основанная в январе 2020 года Мигелем Морелем в Сан-Франциско. Штаб-квартира находится в Доминиканской Республике, основные глобальные офисы — в Лондоне и Нью-Йорке. Среди инвесторов Сэм Альтман (OpenAI), Тим Дрейпер, Джо Лонсдейл (Palantir) и другие.

В 2022 году Arkham раскрыл долги Celsius Network, отследил хак FTX на $477 млн, помог прокуратуре с деньгами Сэма Бэнкман-Фрида.

В феврале 2026 года пошли слухи о закрытии биржи Arkham, но компания их опровергла и заявила о переходе на полностью децентрализованную модель. Intel остаётся основным продуктом компании.

Arkham уже помог отследить продажу BTC Германией на сумму $2+ млрд, распределение Mt.Gox, перемещения средств хакеров и многое другое.

Платформа Arkham решает главную проблему крипты — анонимность. Блокчейн публичный, но адреса выглядят как случайный набор букв и цифр. Arkham использует искусственный интеллект ULTRA, который сопоставляет кошельки с биржами, фондами, компаниями, инвесторами и даже правительственными структурами.

По состоянию на февраль 2026 года Arkham отслеживает тысячи кошельков на десятках блокчейнов (Ethereum, Bitcoin, Solana, Arbitrum, Base, Polygon и др.), а самой платформой пользуются миллионы трейдеров, инвесторов и журналистов.

Платформу Arkham можно условно разделить на две части:

Почему Arkham — это must-have для начинающих? Потому что on-chain данные дают реальное преимущество, так как они показывают крупные покупки/продажи раньше, чем те окажут влияние на цену.

ULTRA — это собственная (proprietary) AI-система Arkham Intelligence, запущенная ещё в 2020–2021 годах. Полное название в официальных документах:

Это не обычный эксплорер вроде Etherscan, а скорее умный движок, который:

В феврале 2026 года ULTRA обработал более 300 миллионов меток (labels) и создал более 150 000 страниц кошельков / организаций / монет и т. д. Это самый большой в мире каталог крипто-идентичностей.

Arkham описывает действия ULTRA в виде трех последовательных шагов:

Этап 1. Collection (Сбор данных). ULTRA постоянно сканирует:

Сбор информации идёт в режиме 24/7 через распределённую сеть узлов. Ничего не пропускается.

Этап 2. Aggregation / Synthesis (Агрегация и синтез). Все сырые данные AI собирает в единую базу. Здесь происходит:

База обновляется в реальном времени, в нее могут вноситься исправления.

Этап 3. Attribution & Matching (Присвоение идентичности и кластеризация). Здесь AI решает:

Главная сила Arkham заключается в деанонимизации. AI собирает данные из блокчейна, соцсетей, KYC-утечек, судебных документов, твитов и сопоставляет их. Каждый адрес получает метку (label). Если метка спорная — сообщество может предложить свою.

Главная страница intel.arkm.com:

Поиск и Profiler. Необходимо ввести адрес, ENS-имя, адрес / имя в X или название (например, «Jump Trading», «Binance», «Vitalik Buterin»).

Результат поиска показывает:

Искать можно не только профиль, но и монету. Для любого токена (BTC, ETH, SOL) отображаются топ-холдеры, концентрация, inflows/outflows, крупные транзакции.

Ниже представлена страница BTC:

Alerts (уведомления). Самый мощный инструмент для новичков.

Настройка фильтров достаточно гибкая, можно сохранить фильтр для дальнейшего использования.

Параметры фильтрации: сеть (network), время, отправитель/получатель перевода, количество монет (value), токен, объем в USD.

На изображении выше выбрана сеть TON / монета TON, транзакции за 24 часа объемом от 1000000 монет.

Markets и Exchange Flows. Обзор движения капитала в реальном времени между централизованными и децентрализованными биржами с возможностью настройки.

Страница Tracer (трассировщик потоков)

Визуализирует путь средств: откуда пришли, куда ушли, через какие мосты. Идеально для понимания, не отмывают ли деньги или фонд аккумулирует монеты.

Для работы нужно ввести интересующий адрес в строку поиска и проанализировать полученные данные.

Страница Custom Dashboards

На этой странице можно воспользоваться популярными и рекомендуемыми дашбордами или создать свой. Есть возможность добавить виджеты: портфель конкретного фонда + график BTC + статистика inflows. Можно делать отдельно «Институционалы», «Мемы», «Хакеры» и т. д.

В качестве примера покажу, как выглядит дашборд Bitcoin Options Data.

Информация на данном дашборде повторяет информацию по опционам, которую дают платформы Deribit и Coinglass.

Другой дашборд — Public Bitcoin Miners:

Данный дашборд позволяет отслеживать последний баланс биткоинов, транзакции и капитализацию биткоин-майнеров. Просто и полезно. Можно детально просмотреть данные по каждому майнеру, перейдя по ссылке в его профиль.

Arkham Intelligence — это настоящий разведывательный центр, который уравнивает шансы розничного трейдера с фондами. Новичок, который научится читать on-chain сигналы, через 3–6 месяцев будет принимать решения увереннее, чем 90% участников рынка.

Что нужно сделать, чтобы начать применять Arkham в анализе и торговле: